주요콘텐츠로 건너뛰기

직장인법정의무교육

스마트 금융인이 알아야 할 자금세탁방지제도-공통

고용보험 비고용 교육시간 11시간 / 1개월
교육비 0원 학습정원 3,000명
환급비 대기업 0원 내용전문가
중견기업 0원 교강사 교강사
우선지원 0원 수강신청
  • 과정소개 1차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
    2차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
    3차시 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
    4차시 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
    5차시 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
    6차시 고객확인제도 업무처리 절차(1)
    7차시 고객확인제도 업무처리 절차(2)
    8차시 고객확인제도 업무처리 절차(3)
    9차시 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인
    10차시 사례연구(1)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점
    11차시 사례연구(2)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 적용사례

     

  • 학습대상 1. 자금세탁방지제도에 영향을 받는 기업의 임직원
    2. 자금세탁방지제도의 기초내용에 대해 알고자 하는 임직원

     

  • 학습목표 1. 자금세탁방지제도의 주요개념에 대해 알 수 있다.
    2. 2019년 7월 1일부터 시행되는 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률의 주요내용을 알 수 있다.
    3. 자금세탁방지제도의 주요정책과 업무처리절차에 대해 알 수 있다.​

     

  • 교수소개

    이름 김용석

     

    소속

    국제금융회계아카데미, (주)이러닝코리아

     

    학력 및 전공

    연세대학교 경영학과 1995년 8월

    아주대학교 경영학과/AICPA MBA 2005년 2월

     

    경력

    (주)한국증권금융연구소 2003년 11월 ~ 현재 
    서강대학교 겸임교수  2009년 3월 1일 ~ 2011년 2월 28일
    아주대학교 시간강의  2008년 3월 ~ 2010년 2월 
    국제금융회계아카데미 2003년 11월 ~ 현재 
    ​ 

     

  • 학습내용
    차시 내용
    1차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (1)
    2차시 자금세탁방지등에 관한 법규 및 제도의 주요내용 (2)
    3차시 자금세탁방지등과 관련된 내부정책 및 절차
    4차시 의심되는 거래의 유형 및 최근 동향
    5차시 의심거래보고 및 고액현금거래보고 업무처리 절차
    6차시 고객확인제도 업무처리 절차(1)
    7차시 고객확인제도 업무처리 절차(2)
    8차시 고객확인제도 업무처리 절차(3)
    9차시 가상통화 관련 자금세탁방지 가이드라인
    10차시 사례연구(1)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 취약점
    11차시 사례연구(2)-금융업 및 특정비금융업의 자금세탁 적용사례
  • 평가기준
    평가항목 진도율 시험 과제 진행단계평가 수료기준
    평가비율 0% 0% 0% 0% 0점
    수료조건 80%이상 0점이상 0점이상 0점이상 0점이상